Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται να έταζε σε ανυποψίαστους πολίτες επενδυτικά προγράμματα με υψηλά ποσοστά κέρδους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων επρόκειτο για απάτη. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον πέντε άτομα σε Λαμία και Θεσσαλονίκη κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα της «κομπίνας» αφού κατέβαλαν πρώτα στον 38χρονο περί τις 300.000 ευρώ για την αγορά των υποτιθέμενων επενδυτικών προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η κομπίνα «στήθηκε» το διάστημα από τις αρχές του 2007 έως τα μέσα του 2009. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο ανακριτή.
