">
«Η κουλτούρα της HSBS ήταν διάχυτα μολυσμένη για πολύ μεγάλο διάστημα», ξεκαθάρισε ο Γερουσιαστής Carl Levin, ο προεδρεύων της αμερικάνικης επιτροπής που μετά από έρευνα ενός έτους ανακοίνωσε πως η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης θέσπισε ελλιπής κανονισμούς και άφησε παραθυράκια ώστε να διεξαχθεί ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, αλλά και όλο τον κόσμο. «Ανάμεσα στο 2004 και το 2010, αποτύχαμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε απαράδεκτες συμπεριφορές, όσον αφορά τον έλεγχο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος», έλεγε ο Stuart Gulliver, γενικός διευθυντής της HSBC, της δεύτερης βρετανικής τράπεζας του City που βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.
Η Μόνιμη Υποεπιτροπή Ερευνών της Γερουσίας των ΗΠΑ, ένα όργανο επιφορτισμένο με τον έλεγχο οικονομικών υποθέσεων, σε μια έκθεση κόλαφο για την HSBC αναφέρει πως η χαλαρότητα στους ελέγχους μετέτρεψε την βρετανική τράπεζα σε εργαλείο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από ναρκοκαρτέλ του Μεξικού, αλλά και για «ύποπτα» κεφάλαια από τα νησιά Κέιμαν, την Συρία, το Ιράν και την Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την αμερικανική έκθεση, μεταξύ 2007 και 2008 το υποκαστάστημα της HSBC στο Μεξικό, μετέφερε 7 δισ. δολάρια σε μετρητά στο υποκατάστημα των ΗΠΑ, ποσό που δικαιολογείται σύμφωνα με τις αρχές «μόνο αν περιλαμβάνει ναρκο-χρήμα».
Η τράπεζα στο Μεξικό είχε μια πλούσια γκάμα «υψηλών» πελατών που συνδέονται με τα ναρκοκαρτέλ και έναν μεγάλο αριθμό λογαριασμών που επρόκειτο να κλείσουν εξαιτίας «ύποπτης δραστηριότητας» ωστόσο το κλείσιμο, όπως επισημαίνεται, καθυστερούσε.
Η έρευνα της Γερουσίας, αποκαλύπτει επίσης ότι η HSBC συνεργαζόταν με την σαουδαραβική τράπεζα Al Rajhi, στελέχη της οποίας έχουν συνδεθεί με την χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων και δη της Αλ-Κάιντα.
Επιπλέον, το υποκατάστημα των ΗΠΑ διαχειρίστηκε περί τις 25000 συναλλαγές με το Ιράν, μεταξύ 2001-2007, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της χώρας και ορισμένα στελέχη της τράπεζας γνώριζαν αυτή την πρακτική, ήδη από το 2001, σημειώνεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής Γερουσίας.
Η έκθεση αναφέρει ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ απέτυχε να ελέγξει αποτελεσματικά την βρετανική τράπεζα, ενώ κατά το διάστημα της έρευνας που διήρκησε ένα χρόνο μελετήθηκαν 1,4 εκατομμύρια έγγραφα και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 75 στελέχη της τράπεζας και ρυθμιστές του τραπεζικού τομέα.
Το διαβολικό City
Δεν είναι μονάχα το σκάνδαλο της Barclays με την χειραγώγηση του επιτοκίου Libor που έχει κλονίσει το City τον τελευταίο καιρό. Αμερικανοί πολιτικοί έχουν επιτεθεί επανειλημμένα στα γραφεία της JPMorgan στο Λονδίνο, αποδίδοντας όλους τους λανθασμένους χειρισμούς της αμερικάνικης τράπεζας στο City. «Υπάρχει μια θεωρία που αναπτύσσεται στην Ουάσινγκτον ότι το City του Λονδίνου είναι διαβολικό, ότι έχει μια διεφθαρμένη κουλτούρα», έλεγε στην βρετανική Guardian ο William Black, καθηγητής Οικονομικών και Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μισούρι στο Κάνσας. «Μας αρέσει να κατηγορούμε τους άλλους», κατέληγε ο W. Black.
