Η έρευνα στηρίζεται στη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 CD τα οποία περιέχουν τραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς φέρονται να εντόπισαν στους λογαριασμούς απόκλιση άνω των 10 εκατ. ευρώ τα οποία –μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου– θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής.
Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κληθεί προ διμήνου ο επιχειρηματίας για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.
