Κρατούμενος στις γαλλικές φυλακές κατηγορείται ότι ίδρυσε, με πλαστά δικαιολογητικά, εταιρεία πληροφορικής με έδρα την Αθήνα. Η επιχείρηση ανεστάλη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για 39χρονο, υπήκοο Γαλλίας, που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές της χώρας του για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:
Στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με συναρμόδιες Αρχές άλλων χωρών για την αντιμετώπιση του διεθνούς εγκλήματος, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 39χρονου αλλοδαπού, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.
Συγκεκριμένα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που προήλθαν από Αρχές της Γαλλίας μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σύμφωνα με τις οποίες ο 39χρονος (ήδη κρατούμενος στην Γαλλία για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες), πραγματοποιούσε ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, με σκοπό την ίδρυση εταιριών και το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, διαπιστώθηκε ότι, πραγματοποιώντας πλήθος ταξιδιών προς τη χώρα μας, με χρήση πλαστού διαβατηρίου Βελγικών Αρχών, κατάφερε να του αποδοθεί Α.Φ.Μ. κατοίκων εξωτερικού και ακολούθως προέβη σε ίδρυση εταιρείας με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο "Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας".
Επιπλέον σημειώνεται, ότι η ανωτέρω εταιρία δεν υφίσταται πλέον, ενώ και από το Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει αναστολή καταχώρησής της ήδη από τον Ιούλιο του 2023, καθώς ο υπόχρεος δεν είχε δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2021.
Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
