Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες, Τετάρτη (25/6) μεγάλη έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων για απάτες που φέρεται να έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτελωνισμών, στο τελωνείο του λιμανιού στον Πειραιά.
Σύμφωνα με το ertnews.gr πρόκειται για επιχείρηση του Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για έρευνα που γίνεται για απάτη σε βάρος της Ε.Ε. μέσω ψευδών βεβαιώσεων και ψευδών αποδόσεων δασμών, έναντι αμοιβών και γίνεται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, όπως επίσης, σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία.
Η ζημία από την απώλεια φόρων και δασμών που είχε στηθεί σε βάρος της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου με «εγκέφαλο» μία Κινέζα στον Πειραιά, είναι δεκάδων εκατομμυρίων και αφορά σε εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών από την Κίνα στην Ευρώπη, όπου με διάφορα τεχνάσματα επί περίπου μία διετία, «πείραζαν» την επιβολή δασμών.
Τα παραστατικά που κόβονταν, φαίνεται να είχαν την ίδια προέλευση, τις ίδιες εταιρείες από την Κίνα, κάθε φορά, και τα κοντέινερ που έφταναν στον Πειραιά, τα παραλάμβαναν οι εμπλεκόμενοι εκτελωνιστές και εκτελώνιζαν μικρότερους από τους πραγματικούς αριθμούς, η εμφάνιζαν τα προϊόντα ως ανταλλακτικά για μικρότερους δασμούς και έτσι επιτύγχαναν την μικρότερη απόδοση δασμών από την πραγματική και τεράστια κέρδη για τους ίδιους.
Τα προϊόντα φέρονταν να κατέληγαν, αφού είχε γίνει η διασάφηση με έκδοση πλαστών βεβαιώσεων και παραστατικών, σε άλλους λιμένες της Ε.Ε. και σε εικονική εταιρεία του κυκλώματος στην Βουλγαρία και από εκεί διοχετεύονταν σε άλλες εταιρείες «κελύφη» ή πραγματικές, σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να καταλήξουν στο εμπόριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 20 έρευνες στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, σε λογιστικά και εκτελωνιστικά γραφεία και ιδιωτικές εταιρείες και κατ΄οίκον έρευνες σε βάρος εκτελωνιστών, ιδιωτών και υπαλλήλων του Τελωνείου. Εξ αυτών, έχουν γίνει έρευνες σε 12 επιχειρήσεις και 6 οικίες των εμπλεκομένων, ανάμεσά τους στην οικία της Κινέζας «εγκεφάλου» στον Πειραιά και των Ελλήνων συνεργών της.
Έχουν συγκεντρωθεί ψηφιακά πειστήρια και έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που αποδεικνύει και το εύρος της απάτης, την ζημίας, σε βάρος της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τα κέρδη του κυκλώματος, ώστε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, να συμπεριληφθούν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για κάποιες περιπτώσεις θα κινηθεί διαδικασία και για αυτόφωρα αδικήματα, στη χώρα μας.
Συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αναμένεται να ισχύσουν έως τώρα, σε βάρος τουλάχιστον τριών ατόμων για τον νόμο περί όπλων, καθώς βρέθηκε παράνομος οπλισμός στην κατοχή τους.
Με την ολοκλήρωση των ερευνών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, Υπηρεσίες και εταιρείες, καθώς πρόκειται για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενδεχομένως να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για το σύνολο της επιχείρησης από την εποπτεύουσα ευρωπαϊκή Αρχή.
H ανακοίνωση της ΑΑΔΕ
Εκτενή ανακοίνωση για την υπόθεση της αποκάλυψης της απάτης στο Τελωνείο Πειραιά, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τον Ιούλιο 2024, κοινοποίησε πληροφοριακό δελτίο στα κράτη μέλη της ΕΕ, για πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη, που αφορούσε εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την καταβολή συμβατικών δασμών (αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών) και ΦΠΑ καθώς και διαφυγής δασμών λόγω υποτιμολόγησης.
Ακολούθως, η OLAF διοργάνωσε δυο συναντήσεις με τα κράτη- μέλη της ΕΕ (με συμμετοχή και της ΑΑΔΕ/ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ), στις 23-24 Οκτωβρίου 2024 και στις 11-13 Νοεμβρίου 2024, κατά τις οποίες συμφωνήθηκε ότι η OLAF θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εισαγωγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι ύποπτες για απάτη, να εντοπίζει τις αποθήκες και τα κέντρα πλήρους εκτέλεσης που ενδέχεται να αποθηκεύουν αγαθά που έχουν εισαχθεί παράνομα ή δεν έχουν καταβάλει τους σωστούς εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ και θα ελέγχει περιοδικά τις ηλεκτρονικές αγορές που αποστέλλουν τέτοια αγαθά στους τελικούς καταναλωτές.
Ως επακόλουθο αυτών και ειδικότερου αιτήματος της OLAF, διεξήχθη επιχείρηση (9/12/2024-13/12/2024), με την ενεργό συμμετοχή της ΑΑΔΕ/ Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της OLAF και των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στον Πειραιά και ειδικότερα σε γραφεία εκτελωνιστών, μεταφορικές εταιρείες και θαλάσσιους μεταφορείς, υπεύθυνους για εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στον Πειραιά (με τελικό προορισμό διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ), σκοπεύοντας στον εντοπισμό της τελωνειακής απάτης για τα συγκεκριμένα αγαθά, κατά κύριο λόγο e-bikes.
Στις 18/3/2025, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ έλαβε ενημέρωση από την OLAF, σύμφωνα με την οποία: Βούλγαροι εισαγωγείς εισήγαγαν τα προϊόντα στην ΕΕ από την Κίνα μέσω του Λιμένος του Πειραιά, με αποτέλεσμα την απώλεια δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων λόγω υποτιμολόγησης και απόκρυψης εμπορευμάτων (e bikes). Εν συνεχεία, η OLAF ενημέρωσε για την εξέλιξη της υπόθεσης, την υπαγωγή αυτής στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε από τις ελληνικές Τελωνειακές Αρχές να τηρηθεί άκρα μυστικότητα και να υπάρξει συντονισμός, σύμφωνα με τις εντολές του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου και κάθε ενέργειας.
Εν συνεχεία, και στο ανωτέρω πλαίσιο, ακολούθησε συστηματική συνεργασία της ΑΑΔΕ/ Τελωνειακών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ακολουθητέα πορεία ενεργειών. Στις 25/6/2025, στο πλαίσιο οργάνωσης πανευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταστολή εγκληματικού δικτύου σχετικά με την υποτιμολόγηση εισαγωγών e bikes από την Κίνα στην ΕΕ, η ΑΑΔΕ -σε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπές εθνικές διωκτικές αρχές- παρείχε όλα τα αναγκαία τελωνειακά στοιχεία για την αποκάλυψη της απάτης και τη σύλληψη εμπλεκομένων, ενώ συνεχίζει την έρευνα για εμπλεκόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια, προσδιορίζοντας και τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους».
