Ειδικότερα, από το 2010 και μετά η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, στην οποία τότε ήταν επικεφαλής ο κ. Νικολούδης, ζήτησε από τις τράπεζες να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για καταθέτες με χρήματα άνω των 200.000 ευρώ. Η ανεξάρτητη αρχή συγκέντρωσε στοιχεία από 15 τράπεζες και ελέγχθησαν όλα συνδυαστικά: τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα εξωτερικού, μεγάλες κινήσεις στο Χρηματιστήριο, λίστες φοροδιαφυγής. Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος με βάση το ΑΦΜ και τα δηλωθέντα εισοδήματα και εκεί διαπιστώθηκαν μεγάλες αποκλίσεις. Για παράδειγμα άτομα δήλωναν 20-25.000 το χρόνο, δικαιολογούσαν συνολικά 250.000-300.000 ευρώ εισόδημα και είχαν 1 εκατ. καταθέσεις, εκ των οποίων πολλά χρήματα ήταν «σπασμένα» σε διαφορετικές τράπεζες ή και στο εξωτερικό.
Συνολικά ελέγχθησαν 28.000 ΑΦΜ για το 2011 και εντοπίστηκαν 5.5000 παραβάτες (βγήκαν εκτός όσοι καταθέτες είχαν μικρές αποκλίσεις και οι αρχές εστίασαν σε μεγάλες υποθέσεις). Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόκλιση των δηλωθέντων και αυτών που κατείχαν ήταν της τάξης των 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, μπορούν να εισπραχθούν 2,5 με 3 δισ. ευρώ.
Εντούτοις, ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχει δυσχέρεια στην είσπραξη, καθώς οι εφορίες λένε ότι δεν είχαν κάνει τέτοιο έλεγχο, ενώ και το ΣΔΟΕ είναι αποδυναμωμένο στελεχιακά.
Ερωτηθείς για τις πρακτικές αδυναμίες των Σωμάτων Δίωξης, ο κ. Νικολούδης τόνισε: «Δεν θέλω να ρίξω λάσπη και ευθύνες. Ολοι έχουν πρακτικά ή άλλα προβλήματα. Τώρα παίρνω 600 ευρώ λιγότερα από όσα όταν ήμουν αντεισαγγελέας. Είναι λόγος αυτός να μην κάνω τη δουλειά μου; Τη λύση θα τη δώσει ένας σωστός φορολογικός νόμος».
Προσδιόρισε, τέλος, ποιος θα είναι ο επόμενος τομέας στον οποίο θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις: τα δημόσια έργα.
