Στον εντοπισμό και τη δέσμευση σημαντικών χρηματικών ποσών προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ενώ δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο εντοπίστηκαν:
- 17.000,00€ σε επιβάτη, ο οποίος είχε αφιχθεί από την Κωνσταντινούπολη,
- 48.500,00€ σε επιβάτη, ο οποίος είχε αφιχθεί από τα Τίρανα,
- 4.500,00€ & 22.200,00$ σε επιβάτη, ο οποίος είχε αφιχθεί από το Ντουμπάι,
- 38.000,00€ σε επιβάτη, ο οποίος είχε αφιχθεί από την Κωνσταντινούπολη,
- 76.200€ σε επιβάτη, ο οποίος είχε αφιχθεί από τον Λίβανο.
Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 46.507,00€ & 5.550$.
Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ενώ δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο, εντοπίστηκαν:
- 10.310,00€ σε επιβάτη, ο οποίος αφίχθη από την Κωνσταντινούπολη,
- 22.065,00€ σε επιβάτη, ο οποίος αφίχθη από την Κωνσταντινούπολη,
- 9,000,00USD και 4,705,00€ σε επιβάτη, ο οποίος αφίχθη από το Τελ Αβίβ,
- 10.750,00€, 1500,00 Dirhams H.A.E. και 42.600,00 ρώσικα ρούβλια σε επιβάτη, ο οποίος είχε αφιχθεί από την Κωνσταντινούπολη,
- 34.350,00€ και 23.700,00USD δολάρια Αμερικής σε επιβάτη, ο οποίος επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη προς την Κωνσταντινούπολη.
Τα χρηματικά ποσά, που, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, δεν δηλώθηκαν στο Τελωνείο, δεσμεύθηκαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
Πέραν αυτών, στο Τελωνείο Κήπων, κατά την διενέργεια ελέγχου λεωφορείου Ελληνικών Αρχών, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο τακτικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη, κατά την είσοδο στη χώρα μας από την Τουρκία, ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν το χρηματικό ποσό των 263.300,00€ και 10 χρυσές λίρες. Το ανωτέρω ποσό δεσμεύτηκε και επιβλήθηκε στον οδηγό του λεωφορείου πρόστιμο 68.463,00€.
