Προσποιούμενοι τους εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και με πρόσχημα τη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή την επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα που υποτίθεται ότι θα απέφεραν άμεσες και υψηλές αποδόσεις, επιτήδειοι κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν ανυποψίαστα θύματα, από τα οποία απέσπασαν περισσότερα από 550.000 ευρώ.
Η φερόμενη εγκληματική δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή έξι προσώπων που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών ο φερόμενος "αρχηγός" της. Πρόκειται για 57χρονο που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, σε εκτέλεση εντάλματος, που είχε εκδοθεί εις βάρος του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το κύκλωμα φαίνεται να δρούσε το διάστημα από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και τον Νοέμβριο του περυσινού έτους. Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις απατών, που τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά και την Κατερίνη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, στους οποίους συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος, πείθοντάς τους να «επενδύσουν» μεγάλα ποσά που κατέληγαν στην εγκληματική οργάνωση. Ως μέλη της ίδιας οργάνωσης κατηγορούνται δύο 56χρονοι- εκ των οποίων ο πρώτος φέρεται πως παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, εισπράττοντας χρηματικά ποσά από τους παθόντες. Ο δεύτερος ως πρόεδρος επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόταν άμεσες αποδόσεις και μαζί με τον 57χρονο συλληφθέντα συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή.
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος,διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών σεΘεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη.
Για την υπόθεση συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, 8-5-2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης.
Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη -5- μελών της οργάνωσης, είχε σχηματισθεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνσηκαι συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με αντίστοιχη προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ.
Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και το Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, παρουσιάζονταν σε πολίτες ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και, αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δήθεν προορίζονταν για ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή για επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα, με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης ως εξής:
- το 57χρονο αρχηγικό μέλος, είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος και τα έπειθε να επενδύσουν μεγάλα ποσά, που κατέληγαν στην οργάνωση,
- 56χρονος, για να ενισχύσει την αξιοπιστία του,παρουσιαζόταν ψευδώς ως αστυνομικός ενώ λάμβανε χρήματα από τη δράση της οργάνωσης,
- 56χρονος, παρουσιαζόταν ως πρόεδρος των επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόμενος άμεσες αποδόσεις, ενώ μαζί με το αρχηγικό μέλος συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή,
- 51χρονη, αναλάμβανε την αποστολή εγγράφων προς τα θύματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τα οποία περιλάμβαναν και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Λάμβανε επίσης χρήματα για την υποστήριξη των «επενδυτικών» σχεδίων, ενώ είχε εμφανιστεί ως πρόεδρος μίας από τις επίμαχες «εταιρείες»,
- 73χρονος, παρουσιαζόταν ως τραπεζίτης – υπεύθυνος για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων και
- 44χρονη, βοηθούσε το αρχηγικό μέλος στις παράνομες ενέργειες μεταφέροντας χρήματα των θυμάτων προς έτερο μέλος της οργάνωσης.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί -5- περιπτώσεις απατών, μέσω των οποίων η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό άνω των -550.000- ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.
