">
Στην μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη φέρονται να εμπλέκονται τέσσερις πολύ γνωστοί πρώην αθλητές.
Συγκεκριμένο, σύμφωνα με το dikastikoreportaz.gr, στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων, βρίσκονται και τα ονόματα των τεσσάρων αθλητών.
Στην υπόθεση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εμπλέκονται 900 εταιρείες και δεκάδες πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, με μία δικογραφία μαμούθ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 206 εκατομμύρια ευρώ.
Αύριο αρχίζει ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων, ενώ στο μικροσκόπιο των οικονομικών αρχών βρίσκονται και επιχειρηματικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Πως αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στη Χαλκιδική διαδοχικές περιπτώσεις επιχειρήσεων με ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Οι ύποπτες συναλλαγές και η εικόνα των εταιρειών κινητοποίησαν τις φορολογικές αρχές, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την υπόθεση. Παράλληλα, στον οικονομικό εισαγγελέα έφτασε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε μεγάλους επιχειρηματίες.
Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στις 16 συλλήψεις και στη σύνταξη μιας ογκώδους δικογραφίας με 1.283 κατηγορουμένους.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποφεύγονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Βασικός κρίκος στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος περιγράφεται στη δικογραφία ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Τα πρόσωπα και οι απολογίες
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις λογιστές. Για δύο από αυτούς έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν αύριο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ.
Εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της 3ης ειδικής ανακρίτριας, με τον όγκο του υλικού να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Στο ανακριτικό γραφείο έχουν μεταφερθεί κούτες με έγγραφα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης και ανάθεσης επιμέρους τμημάτων της σε περισσότερους ανακριτές.
Την ίδια ώρα, οι οικονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας και σε δύο επιχειρηματίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία.
- Θεσσαλονίκη: SOS για τους κινηματογράφους - Έμειναν μόνο 3 + 4 από σχεδόν 200
- Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά καταστήματα - Από πότε θα δέχονται παραγγελίες, τι θα γίνει με τους εργαζομένους
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα αυτοκινήτων - Μεγάλη κινητοποίηση
