Στους «εκατομμυριούχους» της φοροδιαφυγής είναι, μεταξύ άλλων πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων που κατά τα έτη 2002 - 2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4,4 εκατ. χωρίς να προκύπτει η πηγή προέλευσής τους, ενώ εταιρεία αστικών ακινήτων απέκρυψε εισόδημα 5,85 εκατ.
Στη μακρά λίστα του ΣΔΟΕ «ξεχωρίζει» Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160 ευρώ, ενώ ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία.
Το 1ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Ειδική διεύθυνση ελέγχου εθνικών και κοινοτικών δαπανών
1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.
2. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 ευρώ, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας
4. Τέσσερα συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 ευρώ.
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
1) Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 163.723,10 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
2) Δύο ιατροί, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 492.526,01 ευρώ και 231.700,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
3) Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.296,36 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
4) Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 198.010,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
5) Κοινοπραξία εργολάβων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 ευρώ.
6) Εταιρεία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 140.594,90 ευρώ.
7) Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος . Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 5.322.832,00 ευρώ.
Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν τρείς παράνομες υπαίθριες δεξαμενές καυσίμων από τις οποίες διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 – 2 τόνοι καυσίμων. Εντοπίσθηκε επίσης παράνομη εγκατάσταση μετάγγισης υγραερίου, από παράνομη υπέργεια δεξαμενή – βυτίο, με κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.
Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, βόρειο Ιόνιο
1) Τρία Φυσικά πρόσωπα, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 50.000,00 ευρώ, 68.653,00 ευρώ και 82.224,00 ευρώ εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιωσάντων.
2) Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.787.109,11 ευρώ.
3) Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.547.327,07 ευρώ.
4) Επιχείρηση ξυλείας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.549.494,48 ευρώ.
1) Ιατρός – γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 ευρώ.
