22/03/2026 21:40
Βουρλιώτης: Μέχρι και 1,037 τρισ. ευρώ ετησίως το «ξέπλυμα χρήματος» παγκοσμίως
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσά παραμένουν εξίσου ανησυχητικά, με τα εκτιμώμενα εγκληματικά εισοδήματα που νομιμοποιούνται να κυμαίνονται από τα 117...
Βουρλιώτης: Μέχρι και 1,037 τρισ. ευρώ ετησίως το «ξέπλυμα χρήματος» παγκοσμίως
04/09/2025 14:50
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων
Το κοινό μοτίβο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους - Συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων τους με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων
18/09/2024 14:20
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 140 άτομα - Μεταξύ τους παράγοντας ποδοσφαίρου
Τη δέσμευση των λογαριασμών των 140 προσώπων έχει διατάξει ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 140 άτομα - Μεταξύ τους παράγοντας ποδοσφαίρου
04/05/2024 15:15
ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος
Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) είχε προχωρήσει σε έρευνα για το θέμα
ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος
12/04/2024 22:15
Θεσσαλονίκη: Απάτη 800.000 ευρώ απετράπη τελευταία στιγμή
Απάτη 800.000 ευρώ απέτρεψε σήμερα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Θεσσαλονίκη: Απάτη 800.000 ευρώ απετράπη τελευταία στιγμή
28/01/2024 09:55
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος - Τι απαντά στις κατηγορίες
Κατηγορίες πως τα χρήματα από τις δωρεές κατατίθεντο σε λογαριασμούς δύο συγγενών του Κ. Πολυχρονόπουλου και από εκεί γινόταν αναλήψεις και κινήσεις...
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος - Τι απαντά στις κατηγορίες
05/09/2023 22:10
Σκάνδαλο στη Σουηδία: Συμμορίες ξεπλένουν βρώμικο χρήμα μέσω του Spotify
Η εφημερίδα γράφει ότι στη χώρα ένα εκατομμύριο ροές παράγουν από 40.000 έως και 60.000 κορώνες Σουηδίας (3.300 -5.000 ευρώ)
Σκάνδαλο στη Σουηδία: Συμμορίες ξεπλένουν βρώμικο χρήμα μέσω του Spotify
07/06/2023 09:40
ΣΔΟΕ: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα που ξέπλυνε 250 εκατ. ευρώ (ΦΩΤΟ)
Αναμένονται αποκαλύψεις και συλλήψεις μετά τη σύλληψη 52χρονου – Πώς μετέφερε εκατομμύρια ευρώ καθημερινά
ΣΔΟΕ: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα που ξέπλυνε 250 εκατ. ευρώ (ΦΩΤΟ)
11/12/2022 14:39
ΕΠΙΣΗΜΟ: Στη φυλακή η Εύα Καϊλή - Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά
Η ανακοίνωση της εισαγγελίας
ΕΠΙΣΗΜΟ: Στη φυλακή η Εύα Καϊλή - Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά
